Bitcoin
$13,482.46
+213.44
Ethereum
$386.68
-1.27
Litecoin
$54.74
-0.79
DigitalCash
$66.87
-1.12
Monero
$123.49
-2.53
Nxt
$0.01
0
Ethereum Classic
$5.39
-0.09
Dogecoin
$0.00
-0

Kripto para birimleriyle son altı ayda ne kadar riskli işlem yapıldı?

3

PeckShield aracılığıyla yapılmış olan araştırmalara bakılır ise kripto para borsalarına yollanan paraların çok ciddi bir bölümü yasa dışı işlemlerden gelmekte.

Çin’de yer alan araştırma firmalarından biri olan PeckShield; Huobi platformunun yanı sıra oKEx platformu ile birlikte Binance platformu, ZB, BitMEX platformu, Gate.io platformu, Coinbase platformu ve Bithumb platformu gibi kripto para borsalarıyla alakalı olarak çok daha yeni bir rapor paylaştı. Firma bu raporu içerisinde bahsi geçen borsalara yollanan paraların kaynağını ve bu söz konusu paraların kara para olup olmadığını açık bir şekilde anlamaya çalıştı.

PeckShield yapmış olduğu söz konusu bu araştırmalar sonrasında da fazlasıyla ilginç verilere ulaşmış oldu. Zira yapılmış olan araştırmalar bu söz konusu borsalara Ocak 2020 ila Haziran 2020 tarihlerinin arasında yollanan paraların 1.4 milyar dolar tutarındaki bölümünün kara para olduğunu göstermekte.

PeckShield bu söz konusu sonuçları elde edebilmek amacıyla toplam olarak 100 milyon taneden çok blockchain adresini inceleme altına aldı ve bu söz konusu süreç toplam olarak bir sene devam etti. Bu söz konusu sürecin sonrasında ise kripto paralarla alakalı dünyanın ileri gelen borsalarına yollanan para birimlerinin kayda değer bir bölümünün aslına bakılırsa dark webin yanı sıra saadet zincirleri ve bir de illegal bahis siteleri ile bağlantılı oldukları ortaya çıkmış oldu. Firma bu söz konusu işlemleri de ”yüksek seviyedeki risk grubuna” dahil olmuş bir takım işlemler şeklinde sınıflandırmakta.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.